Una pareja de Nueva York se declaró culpable de lavado de dinero en el hackeo de Bitfinex

PorAJ Vicens

3 de agosto de 2023

La pareja de la ciudad de Nueva York arrestada en febrero de 2022 y acusada de lavar aproximadamente $ 3.6 mil millones en criptomonedas robadas se declaró culpable de lavado de dinero el jueves, y uno de ellos aparentemente también admitió haber pirateado el intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recuperaron aproximadamente 3.600 millones de dólares en criptomonedas en el momento de los arrestos (la mayor recuperación del Departamento de Justicia hasta la fecha) y han confiscado otros aproximadamente 475 millones de dólares vinculados al hackeo.

Según la declaración del jueves, Ilya Lichtenstein, de 35 años, "utilizó una serie de herramientas y técnicas de piratería avanzadas para obtener acceso a la red de Bitfinex". Después del ataque, solicitó la ayuda de su esposa, Heather Morgan, de 33 años, para lavar fondos robados.

Lichtenstein autorizó más de 2.000 transacciones para mover 119.754 bitcoins robados a una criptomoneda bajo su control, y luego intentó eliminar las credenciales de acceso y otros archivos de registro en el sistema de Bitfinex en un intento de ocultar sus acciones, dijo el Departamento de Justicia. Después del hack, buscó la ayuda de su esposa para lavar el dinero robado usando “numerosas técnicas de lavado sofisticadas”, como desplegar identidades ficticias, depositar fondos en múltiples cuentas del mercado de la red oscura e intercambios de criptomonedas y posteriormente retirarlos y usar mezcladores de bitcoins, que intentan hacer rastrear el flujo de criptomonedas es más difícil.

Lichtenstein se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y enfrenta hasta 20 años de prisión. Morgan se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, según el Departamento de Justicia.

Morgan ganó notoriedad por rapear bajo el nombre de “Razzlekhan” y ha estado bajo arresto domiciliario desde el arresto y recientemente aceptó un trabajo en una empresa de tecnología anónima de la ciudad de Nueva York.