Apuntando a Irán, Estados Unidos restringe el flujo de dólares de Irak para contrarrestar el lavado de dinero

Durante meses, Estados Unidos ha restringido el acceso de Irak a sus propios dólares, tratando de acabar con lo que los funcionarios iraquíes describen como un lavado de dinero desenfrenado que beneficia a Irán y Siria. Irak ahora está sintiendo la crisis, con una caída en el valor de su moneda y la ira pública contra el primer ministro. El tipo de cambio del dinar iraquí ha subido a alrededor de 1.680 por dólar en las bolsas callejeras, en comparación con el tipo oficial de 1.460 dinares por dólar.Para conocer los titulares más recientes, siga nuestro canal de Google News en línea o mediante la aplicación. La devaluación ya ha provocado protestas. Si persiste, dijeron los analistas, podría desafiar el mandato del gobierno formado en octubre después de un estancamiento político de un año. El deterioro del dinar se produce a pesar de que las reservas de divisas extranjeras de Irak están en un máximo histórico de alrededor de 100.000 millones de dólares, impulsados ​​por el aumento de los precios mundiales del petróleo que han generado ingresos crecientes para la nación rica en petróleo. Pero acceder a ese dinero es una historia diferente. Desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, las reservas de divisas extranjeras de Irak se han alojado en los Estados Unidos. Reserva Federal de los Estados Unidos, dando a los estadounidenses un control significativo sobre el suministro de dólares de Irak. El Banco Central de Irak solicita dólares a la Reserva Federal y luego los vende a bancos comerciales y casas de cambio al tipo de cambio oficial mediante un mecanismo conocido como “subasta de dólares”. En el pasado, las ventas diarias a través de la subasta a menudo excedían los 200 millones de dólares por año. Aparentemente, la gran mayoría de los dólares vendidos en la subasta están destinados a compras de bienes importados por empresas iraquíes, pero el sistema ha sido durante mucho tiempo poroso y fácil de abusar, dijeron a The Associated Press varios funcionarios bancarios y políticos iraquíes. Los funcionarios confirmaron a la AP que sospechaban que el sistema se utilizaba para lavar dinero, pero se negaron a comentar en detalle sobre las acusaciones o las nuevas restricciones. Durante años, se transfirieron grandes cantidades de dólares fuera del país a Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y el Líbano a través del “mercado gris, utilizando facturas falsas para artículos con precios excesivos”, dijo un asesor financiero del primer ministro iraquí, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente. Las facturas infladas se utilizaron para Lavar dólares, la mayoría de ellos enviados a Irán y Siria, que están bajo sanciones de Estados Unidos, lo que generó quejas de funcionarios estadounidenses, dijo. En otros casos, la moneda se contrabandea a través de fronteras terrestres bajo la protección de grupos armados que se quedan con una parte. del efectivo, dijo Tamkeen Abd Sarhan al-Hasnawi, presidente de la junta directiva del Banco Mosul y primer diputado de la Liga de Bancos Privados de Irak. Estimó que hasta el 80 por ciento de los dólares vendidos a través de la subasta fueron a países vecinos. "Siria, Turquía e Irán solían beneficiarse de la subasta de dólares en Irak", dijo. Las milicias iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el tema, dijeron que la mayoría de los bancos iraquíes son propiedad indirecta de políticos y partidos políticos que también han utilizado la subasta del dólar en su beneficio. La Reserva Federal comenzó a imponer medidas más estrictas. Entre otras medidas, a pedido de Estados Unidos, el Banco Central de Irak comenzó a utilizar un sistema electrónico para transferencias que requería ingresar información detallada sobre el destinatario final de los dólares solicitados. La Reserva Federal capacitó a cien empleados del Banco Central para implementar el nuevo sistema, dijo el asesor financiero del primer ministro. "Este sistema comenzó a rechazar transferencias y facturas que solían ser aprobadas por el banco central", dijo. "Alrededor del 80 por ciento de las transacciones fueron rechazadas". La cantidad de dólares vendidos diariamente en la subasta se desplomó a 69,6 millones de dólares el 31 de enero, desde 257,8 millones de dólares seis meses antes, según registros del Banco Central. Muchos menos dólares también se destinan a la compra de importaciones, hasta alrededor del 34 por ciento desde el 90 por ciento. Incluso cuando se aprueban las transacciones, a los bancos les toma hasta 15 días obtener los fondos en lugar de dos o tres días, dijo Hasnawi. Para obtener dólares al precio oficial a través de los bancos, dijo, los comerciantes recurrieron al mercado negro para comprar dólares, lo que provocó que el precio subiera. En noviembre, el Banco Central de Irak añadió cuatro nuevos bancos a la lista de aquellos a los que se les prohibió negociar con dólares. Dos funcionarios estadounidenses confirmaron que la Reserva Federal solicitó el bloqueo de los cuatro bancos por sospecha de lavado de dinero. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar sobre el caso. Un portavoz de la Reserva Federal de Nueva York se negó a discutir las medidas específicas tomadas con respecto a Irak. Pero la Reserva Federal dijo en un comunicado que aplica "un régimen de cumplimiento sólido" para las cuentas que posee. El comunicado decía que este régimen "evoluciona con el tiempo en respuesta a nueva información, que recopilamos en el curso regular del seguimiento de transacciones y eventos". "El sistema de mantener los ingresos petroleros de Irak en la Reserva Federal fue impuesto originalmente por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU después del derrocamiento de Saddam Hussein de Irak en 2003 por la invasión encabezada por Estados Unidos. Más tarde, Irak optó por mantener el sistema para proteger sus ingresos contra posibles demandas, particularmente en relación con la invasión de Kuwait por parte de Irak en la década de 1990. Las nuevas restricciones estadounidenses llegan en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Las negociaciones sobre un acuerdo nuclear están fracasando. Washington ha impuesto nuevas sanciones y ha condenado a Irán por reprimir a los manifestantes y proporcionar drones para que Rusia los utilice en Ucrania. Además, en Irak, en octubre salieron a la luz acusaciones de que más de 2.500 millones de dólares de ingresos del gobierno iraquí fueron malversados ​​por una red de empresas y funcionarios de la autoridad fiscal del país. El caso "llamó la atención (de EE.UU.) sobre la magnitud de la corrupción en Irak" y cómo la corrupción puede beneficiar a Irán y otras partes hostiles a EE.UU., dijo Harith Hasan, jefe de la unidad de Irak en los Emiratos. Research Center, un grupo de expertos con sede en Abu Dabi. El nuevo primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, que llegó al poder a través de una coalición de partidos respaldados por Irán, no tiene una relación sólida con Estados Unidos que le hubiera permitido para suavizar la implementación de las nuevas medidas financieras, dijo Hasan. Al-Sudani ha restado importancia a la devaluación actual calificándola de “una cuestión temporal de comercio y especulación”. Reemplazó al gobernador del Banco Central e instituyó medidas destinadas a asegurar un suministro de dólares en el tasa oficial. Al-Hasnawi dijo que las recientes medidas del gobierno no detendrán la hemorragia financiera. Si la situación actual persiste, dijo, “dentro de un año, la mayoría de los bancos se declararán en quiebra” y es probable que haya disturbios civiles masivos. “Esta presión estadounidense impacta las calles iraquíes de manera clara y no vemos soluciones claras. hasta ahora”, dijo.Leer más:

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