Distrito Sur de Illinois

BENTON, Ill. – Cuatro hombres enfrentan múltiples cargos federales por robo de correo, fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero derivados de un aparente plan que involucra cajas de recolección postal en Carbondale.

Isaiah C. Jordan, de 29 años, de Urbana, Illinois, enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de robo de una clave postal, ocho cargos de robo de correo, trece cargos de fraude bancario, tres cargos de robo de identidad agravado. y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Demarius L. Flakes, de 29 años, de Blue Island, Illinois, enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, tres cargos de robo de correo, seis cargos de fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Procesado ante un tribunal federal el lunes, Brian R. Nevils, de 24 años, de South Holland, Illinois, enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de robo de correo, un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Quentin S. Abrams, de 24 años, de Charleston, Illinois, enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de robo de correo, un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

"Las comunidades dependen del Servicio Postal de los Estados Unidos para comunicarse con sus seres queridos, pagar facturas y realizar asuntos oficiales", dijo la fiscal federal Rachelle Aud Crowe. "Para proteger la integridad del USPS, los delincuentes que apunten a los buzones de recogida de correo para robar cheques y cometer fraude afrontarán graves consecuencias".

"Esta acusación es una declaración de que el robo de correo no será tolerado", dijo la inspectora a cargo Ruth Mendonça, quien dirige la División de Chicago del Servicio de Inspección Postal de EE. UU., que incluye la Oficina de Campo de St. Louis. "El Servicio de Inspección Postal continuará asociándose con otras agencias policiales para perseguir colectivamente a los delincuentes que victimizan a los clientes postales".

"Este anuncio de acusaciones en la investigación de fraude postal de nuestra comunidad es un testimonio de los incansables esfuerzos de nuestros agentes de policía y la estrecha colaboración con el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y la Oficina del Fiscal de EE. UU.", dijo el jefe de policía de Carbondale, Stan Reno. "Las supuestas acciones que han surgido a través de esta investigación son profundamente preocupantes, ya que socavan la confianza y la seguridad de nuestra comunidad. Quiero asegurarle al público que continuaremos trabajando diligentemente para proteger y servir a nuestra comunidad, responsabilizando a los responsables de estos crímenes. , no toleraremos actividades criminales que amenacen el bienestar de nuestros ciudadanos".

Según la acusación, el presunto plan de fraude operó desde aproximadamente el 26 de marzo hasta al menos el 1 de julio de 2020. Los acusados ​​están acusados ​​de robar y alterar más de 100 cheques enviados por correo por más de 50 clientes postales. La pérdida total estimada supera los 400.000 dólares.

Jordan, Flakes, Nevils y Abrams están acusados ​​por su presunta participación en el plan. Según documentos judiciales, los acusados ​​utilizaron una llave maestra robada para acceder a los buzones de recogida de correo en todo Carbondale. La conspiración implicó alterar los beneficiarios y los montos de los cheques robados, depositar los cheques en cuentas bancarias de los co-conspiradores y luego transferir los fondos a sus propias cuentas o a las de sus asociados.

El plan involucró al Bank of Carbondale, First Mid Bank & Trust, Firth Southern Bank, Legence Bank, Regions Bank y Wells Fargo Bank, todos los cuales están asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Una acusación es un cargo formal contra un acusado. Según la ley, se presume que un acusado es inocente de un cargo hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable a satisfacción del jurado.

Jordan, Nevils y Abrams fueron puestos bajo custodia federal, pero Flakes es un fugitivo buscado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con los alguaciles del sur de Illinois.

El Departamento de Policía de Carbondale y el Servicio Postal de Estados Unidos están investigando el caso conjuntamente. El fiscal federal adjunto Scott Verseman está a cargo del caso.